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公司管治

    公司管治

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      锦州银行目前设有以下董事会辖下委员会:战略委员会、审计委员会、提名薪酬委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会和消费者权益保护委员会。各委员会根据董事会制定的职权范围运作。

      战略委员会
      魏学坤先生(主任委员)
      郭文峰先生
      余军先生
      赵传新先生
      王雄元先生
      苏明政先生

      战略委员会的主要职责包括以下各项:制定本行经营目标和长期发展战略;监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况;就本行须经董事会批准的任何重大资本运营或资产管理项目进行评估及制定方案;就可能影响本行发展和重大事项进行评估及制定方案;及董事会授权的任何其他职责。

      审计委员会
      王雄元先生(主任委员)
      宁洁女士
      顾继红女士
      肖耿先生
      苏明政先生

      审计委员会的主要职责包括以下各项:检查本行的会计政策、财务状况和财务报告程序;评估本行的风险与合规状况;负责本行的年度审计工作,就有关审计资料的真实性、完整性及准确性编制报告,并将有关报告报请董事会批准;检查本行的内部控制制度及审查重大关联方交易;及董事会授权的任何其他职责。

      提名薪酬委员会
      吴军先生(主任委员)
      余军先生
      赵传新先生
      谢太峰先生
      苏明政先生

      提名薪酬委员会的主要职责包括以下各项:研究、制定、审查及提出有关董事及高级管理层成员薪酬计划的方案,并监督有关方案的实施情况;制定甄选和委任董事及高级管理层成员的程序与标准;对董事及高级管理层成员候选人的资格及条件进行初步审查,并向董事会提出建议;制定对董事及高级管理层成员的考核标准,组织实施并向董事会提出建议;物色董事及高级管理层成员的和资格候选人;及董事会授权的其他职责。

      关联交易控制委员会
      肖耿先生(主任委员)
      杨卫华先生
      宁洁女士
      谢太峰先生
      吴军先生

      关联交易控制委员会的主要职责包括以下各项:根据相关法律、法规及规定管理本行的关联方交易,并制定关联方交易管理制度;根据相关法律、法规及规定识别本行的关联方交易,并向董事会、监事会及有关中国银行业监管机构报告;根据相关法律、法规及规定以及根据公平交易的商业原则审查本行的关联方交易;就主要关联方交易(及重大关联方交易)的公平性和独立非执行董事对本行内部批准程序的实施情况编制书面报告;及董事会授权的任何其他职责。

      风险管理委员会
      谢太峰先生(主任委员)
      康军先生
      杨卫华先生
      宁洁女士
      吕飞先生
      肖耿先生

      风险管理委员会的主要职责包括以下各项:监督高级管理层对于信贷风险、市场风险、操作风险和其他风险的控制情况;对本行的风险管理状况进行定期评估,评价本行风险控制部门的工作程序及效率,并提出完善本行风险控制及内部控制的建议;制定风险管理策略和风险限额管理政策;审查本行的资产负债管理政策;及董事会授权的任何其他职责。

      消费者权益保护委员会
      郭文峰先生(主任委员)
      康军先生
      顾继红女士
      吕飞先生
      罗楠先生

      消费者权益保护委员会的主要职责包括以下各项:拟定消费者权益保护工作的战略、政策和目标;督促本行高级管理层有效执行相关工作并定期审议报告;监督及评价本行消费者权益保护工作的全面性、及时性、有效性和工作情况以及本行高级管理层履职情况;对拟提交董事会审议的消费者权益保护方面的议案向董事会提出建议;及法律法规、本行章程规定的以及董事会授权的任何其他职责。

      监事会辖下委员会
      除上述董事会辖下委员会外,锦州银行亦于监事会辖下设立监督委员会及提名委员会,并制定其书面职权范围。

      监督委员会
      胡国杰
      郭李茂
      吴海鸥

      监督委员会的主要职责包括以下各项:草拟监督及审查本行财务活动及执行有关规划的特定规划;监督董事会成立稳定业务经营原则及价值以及可行发展战略;为董事及高级管理层草拟办事处外审计划;对本行业务经营、风险管理及内部控制进行监督及调查;及监督会授权的任何其他职责。

      提名委员会
      孟雪峰
      郭李茂
      刘立国

      提名委员会的主要职能包括以下各项:就监事会的规模及组成情况向监事会提供建议;研究甄选和委任监事的程序与标准,并向监事会提供建议;物色合资格监事候选人;对股东提名的监事候选人和资格及条件进行初步审查,并向监事会提供建议;及监事会授权的任何其他职责。