2008年7月29日，锦州银行股份有限公司在总行四楼董事会会议室召开第二届董事会第二次会议。本行监事、高级管理人员和锦州银监分局副处长吴艳敏、张玉良同志列席了会议。会议由董事长张伟主持，全体董事以记名投票表决方式通过了以下议案：《关于审议董事会议事规则的议案》、《关于审议独立董事工作规则的议案》、《关于审议股东大会议事规则的议案》、《关于审议行长工作细则的议案》、《关于审议关联交易管理办法的议案》、《关于审议信息披露制度的议案》（上市后实施）、《关于审议投资者关系管理办法的议案》、《关于审议董事会秘书工作细则的议案》、《关于审议董事会各专业委员会实施细则的议案》、《关于修改本行章程的议案》、《关于审议股东股权转让事项的议案》、《关于推选裴宏斌为独立董事人选的议案》、《关于推选纪茂利为独立董事人选的议案》、《关于推选王晶为董事人选的议案》、《关于推选王晓宇为董事人选的议案》。

    （董行办 王丽香）