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投資者關係


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公司管治

    公司管治

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      錦州銀行目前設有以下董事會轄下委員會:戰略委員會、審計委員會、提名薪酬委員會、關聯交易控制委員會、風險管理委員會和消費者權益保護委員會。各委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

      戰略委員會
      魏學坤先生(主任委員)
      郭文峰先生
      余軍先生
      趙傳新先生
      王雄元先生
      蘇明政先生

      戰略委員會的主要職責包括以下各項:制定本行經營目標和長期發展戰略;監督、檢查年度經營計畫、投資方案的執行情況;就本行須經董事會批准的任何重大資本運營或資產管理專案進行評估及制定方案;就可能影響本行發展和重大事項進行評估及制定方案;及董事會授權的任何其他職責。

      審計委員會
      王雄元先生(主任委員)
      寧潔女士
      顧繼紅女士
      肖耿先生
      蘇明政先生

      審計委員會的主要職責包括以下各項:檢查本行的會計政策、財務狀況和財務報告程式;評估本行的風險與合規狀況;負責本行的年度審計工作,就有關審計資料的真實性、完整性及準確性編製報告,並將有關報告報請董事會批准;檢查本行的內部控制制度及審查重大關聯方交易;及董事會授權的任何其他職責。

      提名薪酬委員會
      吳軍先生(主任委員)
      余軍先生
      趙傳新先生
      謝太峰先生
      蘇明政先生

      提名薪酬委員會的主要職責包括以下各項:研究、制定、審查及提出有關董事及高級管理層成員薪酬計畫的方案,並監督有關方案的實施情況;制定甄選和委任董事及高級管理層成員的程式與標準;對董事及高級管理層成員候選人的資格及條件進行初步審查,並向董事會提出建議;制定對董事及高級管理層成員的考核標準,組織實施並向董事會提出建議;物色董事及高級管理層成員的和資格候選人;及董事會授權的其他職責。

      關聯交易控制委員會
      肖耿先生(主任委員)
      楊衛華先生
      寧潔女士
      謝太峰先生
      吳軍先生

      關聯交易控制委員會的主要職責包括以下各項:根據相關法律、法規及規定管理本行的關聯方交易,並制定關聯方交易管理制度;根據相關法律、法規及規定識別 本行的關聯方交易,並向董事會、監事會及有關中國銀行業監管機構報告;根據相關法律、法規及規定以及根據公平交易的商業原則審查本行的關聯方交易;就主要關聯方交易(及重大關聯方交易)的公平性和獨立非執行董事對本行內部批准程序的實施情況編製書面報告;及董事會授權的任何其他職責。

      風險管理委員會
      謝太峰先生(主任委員)
      康軍先生
      楊衛華先生
      寧潔女士
      呂飛先生
      肖耿先生

      風險管理委員會的主要職責包括以下各項:監督高級管理層對於信貸風險、市場風險、操作風險和其他風險的控制情況;對本行的風險管理狀況進行定期評估,評價本行風險控制部門的工作程式及效率,並提出完善本行風險控制及內部控制的建議;制定風險管理策略和風險限額管理政策;審查本行的資產負債管理政策;及董事會授權的任何其他職責。

      消費者權益保護委員會
      郭文峰先生(主任委員)
      康軍先生
      顧繼紅女士
      呂飛先生
      羅楠先生

      消費者權益保護委員會的主要職責包括以下各項:擬定消費者權益保護工作的戰略、政策和目標;督促本行高級管理層有效執行相關工作並定期審議報告;監督及評價本行消費者權益保護工作的全面性、及時性、有效性和工作情況以及本行高級管理層履職情況;對擬提交董事會審議的消費者權益保護方面的議案向董事會提出建議;及法律法規、本行章程規定的以及董事會授權的任何其他職責。

      監事會轄下委員會
      除上述董事會轄下委員會外,錦州銀行亦於監事會轄下設立監督委員會及提名委員會,并制定其書面職權範圍。

      監督委員會
      
    胡國傑先生
      郭李茂先生
      吳海鷗女士

      監督委員會的主要職責包括以下各項:草擬監督及審查本行財務活動及執行有關規劃的特定規劃;監督董事會成立穩定業務經營原則及價值以及可行發展戰略;為董事及高級管理層草擬辦事處外審計劃;對本行業務經營、風險管理及內部控制進行監督及調查;及監督會授權的任何其他職責。

      提名委員會
      孟雪峰先生
      郭李茂先生
      劉立國先生

      提名委員會的主要職能包括以下各項:就監事會的規模及組成情況向監事會提供建議;研究甄選和委任監事的程序與標準,並向監事會提供建議;物色合資格監事候選人;對股東提名的監事候選人和資格及條件進行初步審查,並向監事會提供建議;及監事會授權的任何其他職責。

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